В "Адамас" пришли за 5 миллиардами

Руководитель ювелирного завода компании подозревается в неуплате налогов

СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Столичный ювелирный завод" (входит в группу "Адамас") Андрея Шумаева. Руководитель одного из крупнейших производств ювелирных изделий подозревается в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб. В "Адамасе" не комментируют расследование, отмечая, что компания оказывает содействие следственным органам.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ / купить фото

По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой службой (ФНС). Нарушения были выявлены в ходе одной из выездных проверок, проведенных налоговиками в 2016 году. В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии СКР, был гендиректор ООО "Столичный ювелирный завод" Андрей Шумаев и пока не установленные следствием лица из числа руководства и сотрудников этого предприятия.

С целью неуплаты налогов участники группы создали фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-однодневками. Те заключали договоры с банками, через которые в их адрес поступали драгоценные металлы. Тем самым ООО "Столичный ювелирный завод", как считает следствие, избегало уплаты налога на добавленную стоимость. По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил более 5 млрд руб.

В ходе расследования этого уголовного дела были проведены обыски в четырех офисах компании, в том числе на улице Декабристов и Сельскохозяйственной улице, а также по месту жительства руководителей и сотрудников компании. Там сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и электронные носители информации.

В "Адамасе" "Ъ" заявили, что компания оказывает всестороннее содействие представителям правоохранительных органов, однако комментировать работу СКР и "прочих органов" до завершения следственных действий не стали. При этом возбуждение уголовного дела и серию обысков в "Адамасе" считают "рутинными" действиями правоохранительных органов.

Отметим, что накануне по аналогичным основаниям ГСУ СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "Яшма". В основу расследования также легли материалы выездной проверки ФНС. В ходе расследования была выявлена точно такая же схема уклонения от уплаты налогов. Разница заключается в том, что в схеме были задействованы не 50, а 24 фирмы-однодневки, недоплатившие в бюджет более 7 млрд руб.

Напомним, что в октябре прошлого года СКР было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя еще одного входящего в "Адамас" крупного производителя ювелирных изделий — гендиректора ООО "Адамас-ювелирторг" Артура Асташина. Его предприятие специализируется на розничной продаже, а самому господину Асташину вменяется в вину недоплата в казну 400 млн руб.

Газета «Коммерсантъ» №239 от 23.12.2016, стр. 6

Олег Рубникович подписаться отписаться

Уклонение от уплаты налогов подписаться отписаться

Картина дня

Виктория Нуланд может посетить Москву. Ее называли идеологом Евромайдана

Сеть «Что делать» возбудила СКР на уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам

Путин призвал стимулировать талибов к выполнению обещаний

Китай предложил РФ, Ирану и Пакистану план сотрудничества по Афганистану

В Москве ревакцинированным от COVID-19 начали выдавать QR-коды

Apple и Google удалили приложение «Навальный»

Депутат Пискарев пригрозил иностранным IT-компаниям жесткими поправкам в законы

ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулирования

Google LLC будет оспаривать решение суда о законности блокировок на YouTube

ЦБ: банки будут тормозить платежи в пользу криптобирж

Определите с помощью теста какой вы лидер Партнерский проект

22.02.2022

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 февраля

21.02.2022

АО «Райффайзен Банк» Оформление онлайн-кредитов в Райффайзен Банке признано самым простым и удобным

21.02.2022

«Вильярреал» — «Ювентус» Прогноз и ставки от БК Фонбет на матч 21 февраля

21.02.2022

Банки.ру В 2021 году пользователи Банки.ру оформили более 3 млн заявок на потребкредиты

Лента

Партнерские проекты/материалы, новости компаний, материалы с пометкой «Промо» и «Официальное сообщение» опубликованы на коммерческой основе

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎