Zakon.kz: В суде раскрыли еще одну преступную схему Аблязова по покупке земель в Подмосковье

Zakon.kz: После всех формальных процедур одобрения кредита на счет компании «Bervich Holding Sarl» в несколько траншей было перечислено порядка 230 миллионов долларов, которые впоследствии были обналичены и потрачены Аблязовым в личных нуждах. Эпизод о выдаче многомиллиардного кредита оффшорной компании якобы для покупки земельных участков в Московской области рассмотрен в ходе очередного судебного заседания по делу Мухтара Аблязова. Этот заем, как и многие другие, не был погашен, выданные деньги, по данным следствия, были потрачены Аблязовым на личные нужды, сообщает МИА «Казинформ».

Как сообщил представитель БТА Банка Темирлан Ныгметов, в 2008 году по указанию Аблязова была зарегистрирована компания-однодневка «Bervich Holding Sarl». Примечательно, что юридическим адресом большинства компаний-нерезидентов являлись Виргинские острова. Как установило следствие, документы оффшорной компании были подготовлены сотрудниками специально созданного отдела - УКБ №6, который полностью подчинялся Аблязову.

Через некоторое время кредитный комитет БТА Банка беспрепятственно одобрил кредитную заявку «Bervich Holding Sarl». Целью указывалось финансирование строительства коттеджного поселка в Мытищинском районе Московской области Российской Федерации. Установленный лимит финансирования составил 250 миллионов долларов.

При этом членов кредитного комитета не смутил тот факт, что заемщик не имел залогового имущества, кредитной истории, у него отсутствовал опыт в кредитуемой сфере. Более того, нелогичным кажется намерение компании с Виргинских островов профинансировать строительство поселка в Подмосковье. Однако, несмотря на очевидные вещи, кредитная заявка была одобрена.

Из зачитанных показаний свидетелей стало известно, что кредитный отдел контролировался напрямую Аблязовым, поэтому у его сотрудников никогда не возникало вопросов при рассмотрении заявок на получение многомиллионных кредитов. Также никто из членов кредитного комитета никогда не контактировал с представителем заемщика в лице менеджера некоего господина Manacor из Люксембурга. Следствие полагает, что данных лиц вовсе не существует.

Далее Темирлан Ныгметов сообщил, что после всех формальных процедур одобрения кредита на счет компании «Bervich Holding Sarl» в несколько траншей было перечислено порядка 230 миллионов долларов, которые впоследствии были обналичены и потрачены Аблязовым в личных нуждах.

По аналогичной схеме через оффшорную компанию «Highbond Associates LTD» Аблязов похитил еще более 110 миллионов долларов США. Единственным отличием от предыдущего эпизода было то, что кредит был выдан для финансирования компании ЗАО «Русская недвижимость» с целью выкупа земельных участков в Домодедовском районе Московской области РФ. Другими словами, при оформлении кредитных заявок сотрудники БТА Банка меняли только расположение земельных участков и суммы займов.

Похожие новости Глава Всемирной туристической организации ООН прибыл в Ташкент

27/08 19:41 1061 0

АБР и Узбекистан подписали заёмное соглашение на сумму $300 млн

27/07 17:27 338 0

ГосСМИ оптимизируют в Казахстане Более четверти населения Казахстана живет в домохозяйствах по пять и более человек Комментарии Оставить комментарий

Новостная рассылка

Топ читаемые
Топ комментируемые

Учительница, избившая ученика в Лебединовке, попала в больницу с сердечным приступом

02/02 16:27 7530 0

В селе Новопавловка построят дорогу за 75,7 млн сомов

08/02 10:24 3160 0

В Турции мужчина порезал кыргызстанке горло за отказ выйти за него замуж

31/01 09:45 2970 0

Клинической больницей скорой медпомощи будет руководить главврач Дамир Дуйшенов

08/02 16:39 2374 0

Китайские и российские биологи нашли цветок в Кыргызстане, уничтожающий раковые клетки

01/02 10:12 2095 0

С открытием больницы скорой помощи мы не будем больше катать пациентов по городу - Шаяхметов

03/02 14:37 2056 0

Керим Турапов снят с должности директора Театра оперы и балета

28/01 15:46 1909 0

В Бишкеке на месте, где тротуар упирается в арык и павильон, провели демонтажные работы и укладывают.

01/02 10:27 1394 0

Пороговый бал по ОРТ могут изменить

16/02 12:02 1141 0

Состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана

28/01 15:24 1117 0

Джамин Акималиев: «Мы, кыргызы, больше всех ответственны за согласие в нашем доме». Отклик на интер. Госсекретарь С.Касмамбетов о национальной идее, рисках религиозной радикализации населения, межэтнич. В СУАР назначен новый губернатор. Что ожидает население района? В Кыргызстане предлагается установить стоимость обучения на медфакультетах от $3 тыс.

11/02 13:11 804 1

Нацбанк КР начал продавать золотые слитки на внутреннем рынке Рукаппарата омбудсмена КР: По делу Сыдыкова и Рузахунова возбуждены уголовные дела по статье «Пытки» Суд отпустил экс-замглаву МВД Курсана Асанова под домашний арест Экс-министр экономики Кыргызстана стал фуд-блогером В Бишкеке обсудили законопроект «О противодействии экстремистской деятельности» Уже второй депутат ЖК предложил разрешить ввоз в страну праворульных авто

17/02 13:56 165 1

Новости стран ЦА Токаев не имеет счетов в швейцарском банке – пресс-секретарь Уали В Узбекистане с 1 марта водители могут ездить без прав, доверенности и страховки В Казахстане выявлены 13 майнинговых ферм с суммарной мощностью 202 МВт В Узбекистане по подозрению в экстремизме задержаны 24 человека Два региона Туркменистана выдвинули кандидатов для участия в президентских выборах Архив материалов

Мнения, высказанные на пресс-конференциях в агентстве, могут не совпадать с мнением КНИА «Кабар»

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎