протокол по годовой отчетности для ООО

г. Уфа РБ, ул. Коммунаров, 53 . 14 часов 11 июня 2008 год.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 8 мая 2008 года.

В ОАО "Диор" согласно реестра на 08.05.08 г. числится:

- общее число акционеров - 41

- общее число акций - 72229

- общее число голосующих акций - 72229.

Председатель собрания - Ермаков В.Ф.

Секретарь собрания – Корнилова С.Е.

Время начала – 13-00 час. и время окончания – 14-00 час. регистрации лиц, имевших право на участие в собрании.

Время открытия – 14-00 час. и время закрытия – 16-00 час. общего собрания акционеров.

Согласно протокола № 1 заседания счетной комиссии по подведению итогов регистрации участников общего собрания акционеров ОАО "Диор" созыва 2008 года, на общем собрании акционеров зарегистрировано 6 акционеров с общим числом голосующих акций 65500 шт., что составляет 90,7 % от общего числа голосующих акций.

Счетная комиссия постановила, что кворум составляет более 50 % голосующих акций, общее собрание акционеров считается правомочным.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

2. Утверждение распределения прибыли за 2007 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание счетной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Утверждение внутренних документов Общества.

6. Одобрение сделки с заинтересованностью.

7. Одобрение крупной сделки.

1 вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

Докладчик, ген. директор ОАО "Диор" Корнилов А.М. сообщил следующее. По результатам финансово хозяйственной деятельности в 2007 году Обществом получена чистая прибыль в размере 1 414 тыс.руб., при том, что за прошлый год были допущены убытки (-453 тыс.руб.). Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 16 382 тыс. руб., выручка 26454 тыс.руб. Размер дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 5090 тыс.руб. кредиторской задолженности - 7699 тыс.руб. Просроченной задолженности по налогам и сборам, а также по заработной плате у общества не имеется.

Общее собрание голосованием в 65500 голосов утвердило годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007 год.

Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по итогам финансового года.

2 вопрос: Утверждение распределения прибыли за 2007 год, в том числе выплаты (объявление) дивидендов.

По второму вопросу выступил генеральный директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. В связи с тем, что в 2007 году общество сработало с прибылью, на утверждение годовому общему собранию акционеров предлагается смета распределения прибыли, полученная обществом по итогам работы за 2007 год, предусматривающая в том числе выплату (объявление) дивидендов:

распределения прибылей и убытков Общества за 2007 год

Статья расходов Размер средств

Чистая прибыль к распределению, всего (ст.190 бух.баланса) 100 1414,0

Не потребляемая прибыль Отчисления в резервный фонд не требуется, т.к. резервный фонд создан

Отчисления в фонд накопления (развитие производства)

Прибыль, направляемая на погашение убытков прошлых лет (за 2006 год)

Потребляемая прибыль Отчисления в фонд потребления,

- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям

Дивиденды в соответствии со ст.11 Устава Общества выплачиваются деньгами из кассы Общества в срок не ранее чем через месяц и не позднее чем через три месяца после годового общего собрания акционеров.

Общее собрание голосованием в 65500 голосов утвердило распределение прибыли ОАО «Диор» по результатам 2007 года.

Решение: Утвердить распределение прибыли за 2007 год, в том числе объявить и выплатить дивиденды по итогам 2007 года в размере 565,6 тыс.руб. что составляет 40% от чистой прибыли, или 7 руб. 83 коп. на 1 акцию. Дивиденды в соответствии со ст.11 Устава Общества выплачиваются деньгами из кассы Общества в срок не ранее чем через месяц и не позднее чем через три месяца после годового общего собрания акционеров.

3 вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества в бюллетень для кумулятивного голосования по третьему вопросу включены следующие кандидатуры членов Совета директоров:

1. Ермаков Виктор Федорович - директор ООО «Исток»,

2. Корнилов Александр Михайлович - ген. директор ОАО "ДИОР",

3. Валиахметова Люция Анатольевна – гл. бухгалтер ОАО «ДИОР»,

4. Долгов Дмитрий Александрович – зам. ген. директора по геологии и горным работам.

5. Барсуков Александр Юрьевич – водитель – механик ОАО «ДИОР».

Решение: В результате кумулятивного голосования в Совет директоров ОАО "Диор" избраны:

1. Долгов Д.А. - 65500 голосов

2. Ермаков В.Ф. - 65500 голосов

3. Корнилов А.М. – 65500 голосов

4. Валиахметова Л.А. - 65500 голосов

5. Барсуков А.Ю. - 65500 голосов.

4 вопрос: Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества в бюллетень для голосования по четвертому вопросу включены следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии:

1. Пуненкова Ольга Евгеньевна – зам. директора по экономике ОАО "ДИОР",

2. Колесникова Татьяна Николаевна – геолог ОАО «ДИОР»

3. Исхакова Анна Тихоновна - инженер ПТО ОАО "ДИОР".

Решение: Собрание акционеров голосованием избрало членов ревизионной комиссии в следующем составе:

1.Пуненкова О.Е. – 22321 голоса

2.Колесникова Т.Н. 20810 голоса

3.Исхакова А.Т. - 22369 голоса.

5 вопрос: Избрание счетной комиссии Общества

Слушали Ермакова В.Ф. Исполнение функций счетной комиссии Общества в связи с количеством акционеров Общества менее 50 человек предложено возложить на кандидатуру Корниловой С.Е. - специалиста по ценным бумагам ОАО «ДИОР» сроком на 3 года.

Решение: Общим собранием единогласно (65500 голосов или 100%) принято решение утвердить кандидатуру Корниловой С.Е. - специалиста по ценным бумагам ОАО «ДИОР» для исполнения функций счетной комиссии Общества, сроком на 3 года.

6 вопрос: Утверждение аудитора Общества.

Слушали Ермакова В.Ф.

Совет директоров предлагает общему собранию утвердить аудиторскую фирму "Аквилон" на проведение аудита ОАО "Диор" на 2008 год.

Решение: Общим собранием единогласно (65500 голосов или 100%) принято решение утвердить аудиторскую фирму "Аквилон" для проведения аудита ОАО "Диор" на 2008 финансовый год.

7 вопрос : Утверждение внутренних документов Общества.

Слушали Ермакова В.Ф. Совет директоров представил на утверждение общего годового собрания акционера проекты внутренних документов Общества в новой редакции:

- Положение об общем собрании акционеров;

- Положение о Совете директоров;

- Положение о Ревизионной комиссии;

- Положение о Генеральном директоре.

Решение: Общим собранием единогласно принято решение утвердить внутренние документы Общества в новой редакции:

- Положение об общем собрании акционеров – 65500 голосов;

- Положение о Совете директоров - 65500 голосов;

- Положение о Ревизионной комиссии - 65500 голосов;

- Положение о генеральном директоре - 65500 голосов.

8 вопрос: Одобрение сделки с заинтересованностью.

Выступил ген. директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. с предложением к годовому собранию акционеров одобрить сделку с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой (продажа 100% доли уставного капитала ООО «Кристалл»), при том, что ОАО «Диор» является единственным учредителем ООО «Кристалл».

В соответствии со статьей 83 п.4, при подсчете общего числа голосов по вопросу одобрение сделки с заинтересованностью, 34365 штук акций, принадлежащих заинтересованным в сделке лицам, не учитываются.

«За» - 6 бюллетеней с числом голосов-31135 или -100 % от количества акций, имеющих право голоса по данному вопросу.

Решение: одобрить сделку с заинтересованностью и одновременно являющуюся крупной сделкой, предметом которой является продажа 100% доли Уставного капитала ООО «Кристалл» на сумму не менее 1 (одного) миллиона рублей.

9 вопрос: Одобрение крупной сделки.

Выступил ген. директор ОАО «Диор» Корнилов А.М. с предложением к годовому собранию акционеров одобрить крупную сделку (продажа 100% доли уставного капитала ООО «Кристалл»).

После обсуждения голоса распределились следующим образом:

«За» - 6 бюллетеней с числом голосов- 65500 или -100 %.

Решение: одобрить крупную сделку – «Продажа 100% доли уставного капитала ООО «Кристалл».

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества, заверен подписью лица, осуществляющего функции счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.