Памятка по проверке контрагентов

Мошенничество и обман в грузоперевозках - довольно частые явления. Неприятности доставляют и неплатежеспособные контрагенты, задерживающие платежи.

Проведя несложные и доступные проверки, вы убережете себя от проблем в будущем.

Как проверить контрагента?

• Покажут полную информацию о юрлицах.
• Сообщат, надёжен ли водитель и есть ли у него право водить ТС.
• Проверят, действительны ли документы.
• Найдут полную историю ТС и многое другое.

Мы собрали в одном месте все проверки, которые могут понадобиться при автоперевозках. Выбирайте нужные, вводите данные и получайте отчёты с результатами.

Мошенники часто звонят с неизвестного номера, объясняя тем, что на номере в АТИ кончились деньги.

Перезвоните на номер телефона фирмы в АТИ и уточните достоверность слов звонившего.

Сравните город регистрации компании и регион регистрации телефона. Подозрительно, если компания из Воронежа, а все телефоны зарегистрированы в Самаре.

Все заявки и документы отправляйте только на адрес электронной почты в Карточке фирмы в АТИ.

• Посмотрите дату регистрации фирмы и юридического лица.
• Проверьте наличие балла за ведение хозяйственной деятельности.
• Проверьте, есть ли активные Претензии, выставленные фирме. должны быть стабильные ежемесячные показатели и не должно быть резких скачков показателей. Повод задуматься, если фирма зарегистрирована уже давно, но активна только в последние несколько дней.
• Желательно наличие не менее 3 свежих Рекомендаций от компаний с 4-5 звездами в Паспорте АТИ. Позвоните в эти компании и уточните, работали ли они с данной фирмой.
• Внимательно проверьте контрагента, менявшего в течение последних месяцев контактную информацию в Карточке фирмы. При массовом вводе контактов или их удалении откажитесь от сотрудничества. Если вы общаетесь с недавно заведенным в Карточке фирмы контактом, позвоните по телефонам, которые не менялись последние полгода, и уточните, работает ли у них данный сотрудник.

Безлимитная проверка контрагентов покажет карту связей фирмы и предоставит по ней подробный отчёт.

Карта связей — это наглядная схема, которая покажет, не является ли контрагент однодневкой и не связан ли он с сомнительными организациями.

Отчёт по контрагенту включает в себя: исполнительные производства, арбитражные дела, финансовую отчётность и другую важную информацию.

Можно проверить любое российское юрлицо или ИП. Для этого перейдите по ссылке и войдите под своим аккаунтом ATI.SU.

Убедитесь, что ваш контрагент реально существует и имеет регистрацию в государственном реестре (ЕГРЮЛ или ЕГРИП):

Проверьте, есть ли дисквалифицированные лица в составе исполнительных органов контрагента (если он является юридическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем):

Проверьте контрагента на наличие в базе данных юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует:

Проверьте потенциального партнёра на наличие записи в сервисе ФНС о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года:

Проверьте наличие записей о юридическом лице в издании «Вестник государственной регистрации» по двум адресам:

Проверьте наличие большого количества арбитражных споров в картотеке арбитражных дел:

Проверьте наличие судебных споров в федеральных судах общей юрисдикции:

Проверьте юридическое лицо или предпринимателя на предмет имеющихся исполнительных производств. Там же следует проверить директора и учредителей юридического лица:

Проверьте, не состоят ли в розыске Федеральной службы судебных приставов директор и учредитель:

Проверьте действительность выданного паспорта гражданина на сайте ФМС:

Проверьте наличие уголовных и гражданских дел в отношении руководителей организации или предпринимателя:

Проверьте, привлекались ли учредители и директор контрагента к имущественным взысканиям в судах и других государственных органах в ходе исполнительных производств:

Найдите официальный сайт организации в интернете и проверьте дату регистрации домена:

Введите запросы в поиске Яндекса или Гугла :

«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ не платит»;

«НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЫ долг».

Проверьте наличие сообщений о банкротстве в издании «Коммерсантъ»:

Запросите бухгалтерскую отчётность организации через портал «Госуслуги»:

Требуйте у водителя предоставить полный пакет документов: ПТС, СТС, паспорт водителя, водительское удостоверение.

Проверьте актуальность данных на сайте ГИБДД

• место регистрации водителя и регион регистрации автомобиля;
• фото в паспорте и удостоверении;
• подписи в документах и в паспорте;
• ИНН, ОГРН на печати и в реквизитах.

При работе с представителями собственника ТС запросите договор аренды, трудовой договор или документы, подтверждающие родство.

После подписания заявки проверьте печать контрагента (ИНН, ОГРН и т.п.).

Сверьте адрес выгрузки с адресом в заявке.

При расхождении адресов все выяснения с заказчиком ведите только в письменном виде. Подтвердите адрес выгрузки у ГО и ГВ. Делайте переадресацию только официального письма с печатью и подписью.

Уточните, знает ли водитель адрес выгрузки и ставку.

Держите связь на протяжении всего пути с водителем и контролируйте моменты в процессе перевозки.