Открытие счета в банках Эстонии

- выписка из Коммерческого регистра или Регистра некоммерческих объединений и целевых учреждений (Certificate of Incorporation voi Certificate of Organization) либо нотариально заверенная копия выписки, которая содержит:

• фирменное наименование, сферу деятельности, место нахождения и адрес предпринимателя;
• номер и дату регистрации;
• имена и фамилии, места жительства и личные коды членов руководящего органа;
  • дату выдачи документа NB! Срок выдачи представляемой в банк выписки из регистра не должен превышать 6 месяцев!

  - если юридическое лицо зарегистрировано в прочих, предварительно не перечисленных регистрах, то при открытии счета следует представить:

  • учредительный договор или решение об учреждении;
  • документ, являющийся основанием для деятельности (устав, постановление);
  • свидетельство о регистрации, выданное предусмотренным в законе регистром;
  • документ (решение руководящего органа), удостоверяющий полномочия законного представителя.

  - документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица.

  Решение/полномочие о представителе (представителях), если из выписки регистра не выясняется, кто является лицом, имеющим право подписи. Юридическим лицам Европейского Союза (за исключением Республики Кипр, Люксембурга, Республики Мальта, Британии) и Норвегии решение об открытии счета принимается в течении 5 банковских дней с момента предоставления всех необходимых документов. После принятия решения представитель компании информируется о нём выбранным им способом (по телефону, электронной почтой, банковским сообщением). Нерезидетным предприятиям других стран решение об открытии счета принимается в течении 10 банковских дней с момента предоставления всех необходимых документов. После принятия решения представитель компании информируется о нём выбранным им способом (по телефону, электронной почтой, банковским сообщением).

  Юридические лица других государств

  - выписка из регистра или свидетельство о регистрации юридического лица (Certificate of Incorporation или Certificate of Organization), которые должны содержать:

  • наименование юридического лица;
  • регистрационный номер;
  • дату регистрации;
  • наименование регистра и страны местонахождения;
  • дату выдачи документа;
  • заверение регистратора (подпись и/или печать) NB! Срок выдачи представляемой в банк выписки из регистра не должен превышать 6 месяцев! Если банку представляется свидетельство о регистрации, которое было выдано позднее, чем за 6 месяцев, то нужно дополнительно представить действительную «Справку об уплате годового взноса» (Certificate of Goodstanding).

  - устав юридического лица или договор об объединении (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By- Laws, Operating Agreement и Articles of Organisation), который должен содержать:

  • наименование юридического лица;
  • место нахождения;
  • сферу деятельности;
  • перечень учредителей;
    • заверенные нотариусом подписи учредителей или нотариальное удостоверение подлинности документа.

    - документ о собственниках юридического лица:

    • устав юридического лица или договор об объединении, удостоверяющий учредителей (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement и Articles of Organisation);
    • документ, подтверждающий переход прав от учредителей к новым собственникам (например, письмо об уступке или иной равноценный документ);
    • заверенные нотариусом подписи полномочных лиц подписавших документ, или нотариальное удостоверение подлинности документа.

    - документ о выборах/назначении руководства юридического лица (правление, исполнительный директор) (Operating Agreement, Statement of Incorporator, Initial resolution of the Members, Shareholder Declaration, Certificate и т.д.) В случае если компанию представляет в банке член правления/директор, документ должен также содержать данные члена правления/директора (имя и фамилия, личный код или дата рождения,место жительства или номер паспорта). Документ должен содержать заверенные нотариусом подписи полномочных лиц подписавших документ, или нотариальное удостоверение подлинности документа.

    - документ, подтверждающий представительское право. Представительское право может содержаться в следующих документах:

    • учредительный договор;
    • устав;
      • решение компетентного органа (Minutes of the First Meeting of the Directors, Resolution of the Board of the Directors/Members);
      • доверенность (Power of Attorney);
      • выписка из регистра. Документ должен содержать:
        • c 01.10.2006 данные об уполномочившем лице (наименование и место нахождения компетентного органа, имя и фамилию, личный код либо дату рождения и номер паспорта либо место жительства компетентного лица);
        • c 01.10.2006 данные об уполномоченном (имя и фамилию, личный код либо дату рождения и номер паспорта либо место жительства).
          • дату выдачи документа Доверенность должна дополнительно содержать:
          • срок действия;
          • объем полномочий;
          • документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица.

          - справка об уплате годового взноса (Certificate of Goodstanding). NB! Cправкy об уплате годового взноса необходимо предоставлять каждый год!

          📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎